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查看PDF原文公告日期：2020-08-08
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2020-053威创集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2020 年 8 月 6 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四十二次会议，会议通知已于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，8 位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于及其摘要的议案》。公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于的议案》。《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分高级管理人员 2020 年半年度薪酬的议案》。四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号）的要求进行会计政策变更，本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会推选侯金刚先生、展钰堡先生、顾桂新先生、王国华先生、汪勤先生、刘秀捃女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本议案将提交公司股东大会审议。1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名侯金刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名展钰堡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名顾桂新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名王国华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名汪勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名刘秀捃女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。六、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会推选张少锋先生、郜树智先生、李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张少锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人；2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名郜树智先生为公司第五届董事会独立董事候选人；3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名李远扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本公告披露日，独立董事候选人张少锋先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002308股吧 http://002308.h0.cn
公司名称：威创股份
股票代码：sz002308
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：广东
公司全称：威创集团股份有限公司
英文名称：Vtron Group Co.,Ltd.
公司简介：威创股份公司是国内拼接显示行业的首家上市企业，超高分辨率数字拼接墙系统(DLP、LED、LCD)及解决方案业务在全球处于领先地位。公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务(VW业务)和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。公司致力于为客户提供可视化信...
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总 经 理：陆宇
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