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查看PDF原文公告日期：2019-12-21
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-078威创集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。4、经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次会议的股权登记日，公司总股本为906,214,651 股，其中公司已回购并存放于回购专用账户的股份数量为9,699,020 股，该等已回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为896,515,631 股。5、本次股东大会审议的议案 2《关于租赁物业暨关联交易的议案》的表决结果是否有效以议案 1《关于出售资产暨关联交易的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 1 获审议通过后，议案 2 的表决结果方为有效。一、会议召开情况1、会议时间：（1）现场会议的召开时间：2019年12月20日（星期五）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月20日9：15至2019年12月20日15：00。2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司第四届董事会。5、会议主持人：董事长何正宇先生。6、本次会议的通知及相关文件已于2019年12月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份211,983,723股，占公司有表决权股份总数的23.6453%。其中：参加表决的中小投资者共计7人，代表股份715,323股，占公司有表决权股份总数的0.0798%。（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份211,737,323股，占公司有表决权股份总数的23.6178%。（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份246,400股，占公司有表决权股份总数的0.0275%。2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》由于本议案涉及关联交易，因此关联股东科学城（广州）投资集团有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份 91,000,000 股。表决结果：同意 211,824,823 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9250%；反对 158,900 股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0750%；弃权 0 股。其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 556,423 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.7863%；反对 158,900 股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.2137%；弃权 0 股。2、审议通过了《关于租赁物业暨关联交易的议案》由于本议案涉及关联交易，因此关联股东科学城（广州）投资集团有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份 91,000,000 股。……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002308股吧 http://002308.h0.cn
公司名称：威创股份
股票代码：sz002308
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：广东
公司全称：威创集团股份有限公司
英文名称：Vtron Group Co.,Ltd.
公司简介：威创股份公司是国内拼接显示行业的首家上市企业，超高分辨率数字拼接墙系统(DLP、LED、LCD)及解决方案业务在全球处于领先地位。公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务(VW业务)和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。公司致力于为客户提供可视化信...
注册资本：9.1亿
法人代表：陆宇
总 经 理：陆宇
董 秘：陈香
公司网址：www.vtron.com.cn
电子信箱：irm@vtron.com.cn
